1.召开时间：2010年3月25日上午9点30分

2.召开地点：公司办公楼会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2010年3月19日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（3）不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

（4）董事会邀请的其他有关人士。

1、关于公司董事会2009年工作报告的议案

2、关于公司监事会2009年工作报告的议案

3、关于公司2009年度财务报告的议案

4、关于公司2009年利润分配预案的议案

5、关于公司2009年年度报告及报告摘要的议案

6、关于公司2010年年度预算的议案

7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案

其中，议案1-5详见《华润三九医药股份有限公司2009年年度报告》、议案6详见《华润三九2010年第一次董事会会议决议公告》（2010-004）、议案7见《华润三九关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2010-006）。

1.登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）

2.登记时间：2010年3月22日-24日：9：00-16：30；3月25日上午8：50-9：10。

3.登记地点：公司办公大楼403室

1.会议联系方式：联系电话：0755－83360999转董事会秘书处

传真：0755－82118858

邮编：518029

2.会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2009 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：                   持股数：                  股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                 

被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：                 

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

 

 

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　　□ 可以                       □ 不可以

 

　　　　　　　　　　　　　　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

 

委托日期：　　 年 　月　 日