华润三九医药股份有限公司监事会2010年度第三次会议于2010年5月28日上午在公司本部召开。会议通知以口头及书面方式于2010年5月24日发出。本次会议应到监事5人，实到监事3人。监事会主席刘德君先生、监事余卫荣先生由于工作原因未能参加本次会议，分别授权易兵先生、凌凤斌女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于变更募集资金使用用途的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（2010-019）。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、关于转让科技办公大楼产权的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于转让科技办公大楼产权的关联交易公告》（2010-020）。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。