股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2010—008
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
华润三九医药股份有限公司监事会2010年度第一次会议于2010年3月1日上午在公司本部召开。会议通知于2010年2月10日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司监事会2009年工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2009年年度报告》。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于2009年度计提各项资产减值准备的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2010年第一次董事会会议决议公告》（2010-004）
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、关于公司2009年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2009年年度报告》第十部分“公司财务报告”。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、关于公司2009年利润分配预案的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2010年第一次董事会会议决议公告》（2010-004）
此分配预案尚需提交下一次股东大会审议
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、公司监事会关于2009年年度报告的书面审核意见的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、关于公司2010年年度预算的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2010年第一次董事会会议决议公告》（2010-004）
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、公司监事会关于公司内部控制自我评估报告审核意见的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
八、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向北京医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2010-006）。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
九、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向安徽华源医药股份有限公司销售产品的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向安徽华源医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2010-007）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会
二○一○年三月一日